Binance dan CZ Didakwa oleh CFTC

Pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, Binance telah digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC).

CEO Binance, Changpeng Zhao juga disebutkan dalam gugatan tersebut dan tuduhan tersebut mengklaim pertukaran kripto melanggar beberapa aturan perdagangan dan derivatif. Gugatan itu juga menyebut mantan kepala kepatuhan Binance, Samuel Lim, karena diduga membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Binance.

Inti dari tuduhan tersebut berasal dari Binance yang diduga menawarkan transaksi derivatif komoditas kepada penduduk AS dari 2019 hingga hari ini.

“Di bawah arahan Zhao, program kepatuhan Binance tidak efektif,” kata regulator dalam pernyataan pers, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (28/3/2023).

CFTC mencatat Binance, memfasilitasi transaksi derivatif tanpa mendaftar ke regulator adalah ilegal. Regulator menekankan Zhao bertanggung jawab atas kegagalan kepatuhan tersebut.

“Zhao bertanggung jawab atas pelanggaran Binance berdasarkan kontrolnya atas Binance dan kegagalannya yang sudah berlangsung lama untuk bertindak dengan itikad baik terkait kesalahan Binance,” jelas CFTC.

Akibat kasus ini, kemungkinan CFTC bakal memberikan hukuman pada Binance berupa hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan pencabutan.

Klarifikasi CZ

Pada hari Senin lalu, CEO Binance, Changpeng Zhao mengeluarkan pernyataan terkait gugatan yang diajukan terhadap pertukarannya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois.

Menurut Zhao, gugatan tersebut berisi "uraian fakta yang tidak lengkap" dan ia tidak setuju dengan deskripsi banyak masalah yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Ia juga menyebut gugatan tersebut "tidak terduga dan mengecewakan."

Dalam postingan blog-nya, Zhao menyoroti kebijakan perdagangan Binance selama 90 hari tanpa perdagangan, menulis bahwa karyawan "tidak diizinkan menjual koin dalam 90 hari setelah pembelian terakhir mereka," atau sebaliknya. "Ini untuk mencegah karyawan kami dari trading aktif. Kami juga melarang karyawan kami dari perdagangan masa depan," tulis Zhao.